CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS (CTNM4)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 29/04/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

18/12/2023	14/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
21/11/2023	14/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o ITR1
13/11/2023	10/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral Extraordinária
10/11/2023	10/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral Extraordinária
23/10/2023	11/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2022; e (ii) A alienação do imóvel situado em
13/10/2023	11/10/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
22/08/2023	17/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para contratação de empréstimo de capital de giro perante o BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.895.683/0001-16, no valor de R$ 6.700.000,00 (seis milhões e se
22/08/2023	26/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de cessões de crédito anteriores
07/08/2023	04/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 6 de setembro às 10:00 horas, para recomposição do Conselho de Administração.
30/06/2023	22/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a constituição e a outorga, nos termos do artigo 16, inciso (m) do Estatuto Social da Companhia
04/04/2023	29/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar: i) o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no, pró
13/03/2023	02/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de garantia na contratação da Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 526777-000-7, perante o BANCO LUSO BRASILEIRO S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 59.118.133/00
07/03/2023	28/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2022
18/01/2023	09/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	: Deliberar sobre a concessão de garantia em empréstimo de capital de giro, no valor de R$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), em favor da sua controlada indireta COTEMINAS S.A..com imóvel
12/12/2022	02/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
24/11/2022	17/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval em favor da sua controlada indireta COTEMINAS S.A..
24/11/2022	26/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar e autorizar a prestação de garantias fidejussórias em favor da sua controlada indireta COTEMINAS S/A 07.663.140/0001-99 em contratos, títulos de créditos e demais operações realizadas, peran
20/10/2022	13/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2022
19/05/2022	16/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar: (i) as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao pri
07/04/2022	30/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2021
30/03/2022	30/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/02/2022	24/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense na operação de empréstimo - Cédula de Crédito à Exportação
24/11/2021	16/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro de 2021.
01/10/2021	22/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a contratação de empréstimo - Cédula de Crédito Bancário Nº. 01-3481/21, no valor de R$ 22.000.000,00, perante o Banco Industrial do Brasil S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 31.895.
31/08/2021	23/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense na operação de empréstimo - Cédula de Crédito à Exportação Nº CEA 0218721 no valor de R$19.700.000,00 e co
23/08/2021	16/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2021
20/05/2021	17/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações financeiras intermediárias do 1T21 \| Eleição de Diretor(es)
05/05/2021	27/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	contratação de empresa de auditoria
08/04/2021	29/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
31/03/2021	29/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
25/11/2020	16/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2020
11/09/2020	31/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2020
29/08/2020	25/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	contratação de empréstimo - Cédula de Crédito Bancário nº20.010/20 Empréstimo Externo
29/08/2020	14/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de Contrato de Arrendamento Financeiro (Aircraft Finance Lease Agreement) (Arrendamento) relativo a 01 (uma) aeronave 2009
29/08/2020	14/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para compra de 01 (uma) aeronave
20/07/2020	13/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	concessão de aval para suas controladas indiretas
15/07/2020	30/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar a prestação de garantias reais e/ou fidejussórias para suas controladas indiretas Coteminas S.A. e Companhia Tecidos Santanense
15/07/2020	29/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2020 \| Eleição de Diretor(es)
22/06/2020	15/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Coteminas S.A. na operação de empréstimo - Cédula de Crédito Bancário
06/05/2020	23/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	concessão de aval para sua controlada Springs Global Participações S.A..
06/05/2020	23/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	contratação de Empréstimo de Cédula de Crédito Bancário CCB, prestar garantia através de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, alienação fiduciária do imóvel
09/04/2020	31/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2019.
09/04/2020	31/03/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
23/01/2020	15/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para constituição de aval/garantia
30/12/2019	18/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Empréstimo e cessão fiduciária
25/11/2019	13/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2019
03/10/2019	25/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	contratação de Empréstimo de Cédula de Crédito à Exportação
13/09/2019	04/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização de alienação da totalidade das ações de propriedade da Companhia na Tropical Agroparticipações S.A.
23/08/2019	15/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2019.
05/08/2019	25/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	concessão de aval
03/07/2019	24/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de Empréstimo
10/06/2019	29/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias \| Eleição de Diretor(es)
10/06/2019	29/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificar a contratação de Empréstimo de Capital de Giro
07/06/2019	29/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias \| Eleição de Diretor(es)
04/06/2019	24/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	concessão de aval para suas controladas indiretas
20/05/2019	15/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Coteminas S.A.
22/04/2019	11/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	planos estratégicos das controladas Springs Global Participações S.A. e Companhia Tecidos Santanense \| Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2018
12/04/2019	11/04/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
12/03/2019	01/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	constituição de garantia para a Cédula de Crédito à Exportação nº CEA 0041319, perante o Banco Fibra S.A.,
21/12/2018	14/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	concessão de aval para sua controlada Springs Global Participações S.A., na operação de empréstimo de Cédula de Crédito Bancário CCB
23/11/2018	13/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia
05/11/2018	25/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para suas controladas indiretas Coteminas S.A. e Companhia Tecidos Santanense
02/10/2018	14/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A contratação de Empréstimo de Cédula de Crédito Bancário CCB
21/08/2018	13/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Coteminas S.A., referente ao empréstimo CCE Direta Agro perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-0
21/08/2018	14/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2018.
11/07/2018	28/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empréstimo de Capital de Giro
29/05/2018	21/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A contratação de Empréstimo de Capital de Giro perante o Banco Safra S.A..
22/05/2018	15/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Política Financeira para Gestão dos Recursos do Grupo da Companhia \| Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2018 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Reexaminar a autorização para a venda da totalidade das ações de emissão de Tropical Agropaticipações S.A. (Tropical)
07/05/2018	26/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	contratação de Empréstimo de Capital de Giro
13/04/2018	04/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense, referente ao empréstimo CCE Direta Agro perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.
09/04/2018	28/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2017 \| Discussão e autorização de alienação da totalidade das ações de propriedade da Companhia na Tropical Agroparticipações S.A. (Tropical). \| Os planos estratégicos das controladas Springs Global Participações S.A. e Companhia Tecidos Santanense
29/03/2018	28/03/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
24/01/2018	18/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização de prestação de garantia como avalista para a sua controlada Companhia Tecidos Santanense, junto ao Banco ABC Brasil S.A.
05/12/2017	24/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A concessão de aval à sua controlada Companhia Tecidos Santanense, perante o Banco do Brasil S.A.
21/11/2017	09/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2017.
06/11/2017	24/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	concessão de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense, referente ao empréstimo CCE Direta Agro perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06.
28/09/2017	20/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Coteminas S.A., referente ao empréstimo CCE Agro perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06.
11/09/2017	30/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A contratação de Pré Pagamento de Exportação-PPE, perante o Banco Industrial do Brasil S.A..
22/08/2017	14/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2017.
08/08/2017	31/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense, referente ao empréstimo CCE Direta Agro perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.
22/06/2017	13/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
22/06/2017	12/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
22/06/2017	30/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
23/05/2017	15/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2017 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
05/05/2017	26/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar investimento em imóvel na cidade de Montes Claros-MG \| Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2016
21/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização de prestação de garantia fidejussória à SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A. para sua controlada AMMO Varejo Ltda.. \| Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2016
03/10/2016	23/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Escolher a empresa de auditoria Independente
16/09/2016	05/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
12/09/2016	31/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar, sobre autorização de prestação de garantia fidejussória à SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A. para sua controladora Wembley Sociedade Anônima.
24/08/2016	12/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento do registro da Sucursal da Companhia na Argentina. \| Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2016
20/05/2016	11/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2016 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
07/04/2016	29/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2015.
31/03/2016	29/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
19/11/2015	10/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2015
19/08/2015	11/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Encerramento das atividades de dependências (filiais) da Companhia na cidade Montes Claros-MG. \| Encerramento das atividades de dependências (filiais) da Companhia na cidade Montes Claros-MG.
19/08/2015	11/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia \| Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2015. \| Grupamento de Ações
24/07/2015	15/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar, sobre autorização de prestação de garantia como avalista para a sua controlada Companhia Tecidos Santanense.
26/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2015 \| Eleição de Diretor(es)
16/04/2015	26/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2014. \| Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2014.
24/11/2014	14/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2014.
21/10/2014	10/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar a contratação do BES Investimento do Brasil S.A. Banco de Investimento (BESI),
21/08/2014	12/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2014.
22/07/2014	10/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
21/05/2014	12/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2014 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
03/04/2014	25/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2013.
28/03/2014	25/03/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/11/2013	12/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aquisição do terreno situado no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina \| Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da \| ratificação da alienação de participação na sociedade Cotesul Participações Ltda..
21/08/2013	12/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2013 \| Autorizar a substituição das garantias prestadas quando da contratação de empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e no Banco do Brasil S.A..
28/05/2013	13/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de ações em Tesouraria; \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. \| Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2013 \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
05/04/2013	26/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
08/03/2013	08/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Conversão e resgate da totalidade das ações preferenciais classe B
13/02/2013	28/01/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovar, diante da deliberação anterior, o parecer do Conselho de Fiscal que integra a presente ata como Anexo I \| Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário \| Opinar favoravelmente à proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, da incorporação, pela Companhia, da Encorpar Investimentos Ltda.
13/02/2013	28/01/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia \| Aprovar a criação das ações preferenciais classe B \| Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, da incorporação, pela Companhia, da Encorpar Investimentos (Incorporação) \| Aprovar o Laudo de Avaliação Contábil \| Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação, a ser celebrado pela única sócia da Encorpar Investimentos Ltda. \| Autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração \| Consignar que a Incorporação e a criação das ações preferenciais classe B está inserida no âmbito da reestruturação societária da Companhia \| Consignar que as deliberações constantes dos itens 4.2 a 4.6 foram tomadas com a abstenção dos conselheiros vinculados ao bloco de controle das sociedades envolvidas na Incorporação \| Ratificar a contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. \| Ratificar a contratação da empresa especializada CSM Consultores Associados Ltda.

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